证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券 深圳市长城网信息科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼B座六楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘徽先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数42,879,000股，占公司有表决权股份总数的95.29%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》(公告编号：2019-014及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。 2.议案表决结果： 同意股数42,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度经审计财务报告》议案 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数42,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的各项义务，勤勉尽责，使得公司完成了年初制定的经营目标，实现了公司的快速发展。 2.议案表决结果： 同意股数42,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （四）审议通过《关于2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年监事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的各项义务，勤勉尽责，使得公司完成了年初制定的经营目标，实现了公司的快速发展。 2.议案表决结果： 同意股数42,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年利润分配》议案 1.议案内容： 2018年度利润不进行分配，也不转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数42,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （六）审议通过《关于公司日常流动资金银行理财授权》议案 1.议案内容： 为了维护公司和投资者的利益，有效控制公司的风险，同时，也考虑到一方面我们客户实际运营中购买资金基本是财政预算资金，所以，其大部分集中在下半年（上半年通常在预算的审批中），而且其验收完成后的付款审批流程以及付款手续长；另一方面，由于我公司主要资金来源除公司的积累外，主要是银行贷款，而在具体的银行贷款业务的放贷和还贷的审批流程和时间周期中较长，而且不能根据我们的资金安排随时还贷和放贷，造成公司的运营资金有效管理和成本难度较高，所以，也为减少公司银行贷款利息对利润造成的影响，平衡和规范公司的短期银行理财管理行为，有效控制公司的风险，确保公司的资产安全，促进公司财务运营健康稳定高效地发展，根据《公司法》等国家的有关法律法规以及《深圳市长城网信息科技股份有限公司短期银行理财的管理办法》的有关规定，特授权董事朱伟昕负责日常银行理财的操作，其中： 1）仅适用于本公司，不适用于全资、控股子公司和北京分公司。 2）所称《深圳市长城网信息科技股份有限公司短期银行理财的管理办法》中的理财产品是指公司已经开立账户银行发行的且必须以公司名义进行购买的短期、可兑换、无风险的稳健型保本理财产品。 3）考虑到公司运营的理财需求碎片化和经常性，所以，董事会将每三年授权一 次管理层在日常资金周转剩余时可以进行灵活的理财活动。可按照股转系统的规定进行公示披露 4）公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 5）本次为第一次三年期满后的续期。 2.议案表决结果： 同意股数42,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度公司日常关联交易公告》(公告编号：2019-020)。 2.议案表决结果： 同意股数9,586,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东刘徽、朱伟昕、刘懿、深圳市智徽投资管理有限公司为关联方回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：刘国梁、郑锋 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。 2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市长城网信息科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 深圳市长城网信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日