证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-002 山东博汇纸业股份有限公司 2018年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时董事会会 议于2018年1月10日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2018 年1月15日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规 定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人 员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》 公司拟向兴业国际信托有限公司申请信托贷款不超过2亿元人民币（实际借款 金额、贷款利息将以最终签署的合同为准），贷款期限为12个月，用于补充企业日 常流动资金，并授权公司经理层负责本次信托贷款的相关事宜。 详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-003号公告。 本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一八年一月十五日