证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-064 山东博汇纸业股份有限公司 2018年第二次临时监事会会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时监事会会议于2018年11月26日以书面和传真形式发出通知，于2018年11月29日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》 监事会认为：自公司公布非公开发行A股股票预案以来，行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，经审慎研究，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。 本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二○一八年十一月二十九日