证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-001 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2018年1月14日-2018年1月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1 月15日日9:30―11:30 、13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2018年1月14日15:00―2018年1月15日15:00期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室 4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计12人，代表有表决权 的股份数342,400,029股，占公司股本总额的48.5018%。 1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计10人，代表有 表决权的股份数342,398,227股，占公司股本总额的48.5015%； 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计2人，代表股份1,802股，占公司股本总额的0.0003％； 3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计9人（其中参加现场投票的7人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数132,724股，占公司股本总额的0.0188%。 会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。 表决结果为：同意股数为342,400,029股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权 股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意股数为132,724股，占出席会议中小投资 者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。 本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决 议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于变更 2017 年度审计机构的议案》。 表决结果为：同意股数为342,400,029股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权 股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意股数为132,724股，占出席会议中小投资 者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果为：同意股数为342,400,029股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权 股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意股数为132,724股，占出席会议中小投资 者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。 本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决 议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2018年1月16日