证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-009 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1 月15日收到控股股东及实际控制人姜峰先生提交的《关于2017年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的提案及承诺》。为了充分维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性与及时性，现将的有关情况的公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 提议人：公司控股股东及实际控制人、董事长姜峰先生 提议理由：鉴于公司近年经营业绩稳步增长，结合公司股本规模较小、股票流动性较差等因素，为优化公司股本结构，增强股票流动性，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，以现金分红和资本公积金转增股本的方式进行利润分配，以维护广大投资者的权益，满足投资者相关合理诉求，更好的回报公司全体股东。 送红股（股） 派息（元人民币） 公积金转增股本（股） 每十股 0 15（含税） 15 拟以截至2017年12月31日公司股份总42,160,000股为基数，向全体股东 分配总额 按每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利为人民币 63,240,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股， 共计转增63,240,000股，转增后公司总股本增加至105,400,000股。 提示 董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生变动的，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行合理调整。 2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。 3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性 根据公司《2017年度业绩预告》，预计公司2017年度归属于上市公司股东 的净利润较上年同期增长50.00%―70.00%，盈利6,123.92万元―6,940.44万元， 公司2017年度业绩预告具体内容，详见2018年1月16日发布在巨潮资讯网的 《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-008）。 公司正处于快速发展阶段，近年经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需求。 上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。 二、提议人、5%以上股东及公司董监高持股变动情况及未来减持计划 提议人姜峰先生、持股 5%以上股东及公司董监高目前持有公司的股份为首 发限售股，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内仍处于限售 锁定期内，未出现持股变动及减持计划的情况。 提议人姜峰先生、持股 5%以上股东及公司董监高在本利润分配及资本公积 金转增股本预案披露后6个月内亦不存在减持计划。 三、相关风险提示 1、本次预案中的资本公积金转增股本的预案对公司净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前6个月内不存在 限售股解禁的情形；本此利润分配及资本公积金转增股本预案披露日后6个月内， 存在以下限售股拟解禁的情形： 股东名称 持股数（股） 目前持股比例 股份性质 拟解禁日期 （%） 冉晓凤 4,003,969 9.50 首发限售股 2018年6月19日 袁晓云 4,003,969 9.50 首发限售股 2018年6月19日 深圳市杰创汇鑫 投资合伙企业（有 1,746,945 4.14 首发限售股 2018年6月19日 限合伙） 深圳市佳创汇鑫 投资合伙企业（有 1,333,271 3.16 首发限售股 2018年6月19日 限合伙） 宋越 770,000 1.83 首发限售股 2018年6月19日 四、其他说明 1、公司董事会在接到姜峰先生提交的关于2017年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的提案后，半数以上董事对该预案进行了讨论且一致赞同此预案，与会董事认为：该预案充分维护了广大投资者的利益，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，满足了公司广大投资者对利润分配及扩大公司股本的合理诉求，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配；且该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或产生其他不利影响；以资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性；该预案的内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 2、上述参加本预案讨论的董事均书面承诺将在公司董事会审议上述 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东及实际控制人、董事长姜峰先生承诺将在公司董事会及股东大会审议上述2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。 3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知及监督义务。 五、备查文件 1、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》 2、《董事关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的确认意见书》 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 二�一八年一月十五日