公告编号：2018-001 证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券 河南书网教育科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巩天蔚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份8,794,000股，占公司股份总数的87.94%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公告编号：2018-001 1.议案内容 拟对公司经营范围做如下变更： 原经营范围：国内版出版物批发兼零售；广告的发布与代理，企业管理咨询；计算机软件开发；计算机系统服务；网页设计；电子产品技术开发；销售：教学仪器、文体用品、教具、玩具、电子产品。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟变更为：互联网信息服务；数据处理和存储服务；计算机软件开发；技术咨询；技术服务；技术推广；网页设计；销售：教学仪器、文体用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、教具、玩具、电子产品；国内版出版物销售；广告的发布与代理、企业管理咨询；销售食品。 具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 2.议案表决结果 同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 拟对《公司章程》做如下修改： 原《公司章程》第十二条 经营范围：国内版出版物批发兼零售； 公告编号：2018-001 广告的发布与代理，企业管理咨询；计算机软件开发；计算机系统服务；网页设计；电子产品技术开发；销售：教学仪器、文体用品、教具、玩具、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现拟修改为第十二条 经营范围：互联网信息服务；数据处理和 存储服务；计算机软件开发；技术咨询；技术服务；技术推广；网页设计；销售：教学仪器、文体用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、教具、玩具、电子产品；国内版出版物销售；广告的发布与代理、企业管理咨询；销售食品。 具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 2.议案表决结果 同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南书网教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 河南书网教育科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日