公告编号：2018-007 证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券 河南书网教育科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月7日 2.会议召开地点：河南书网教育科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巩天蔚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份8,794,000股，占公司股份总数的87.94%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-007 (一)审议通过《关于提名巩政先生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容 董事周星因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数及《公司章程》规定的人数，公司需要补选董事。经征询股东意见并征得董事候选人的同意，公司提名巩政先生为第二届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起止第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果 同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南书网教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 河南书网教育科技股份有限公司 董事会 2018年2月9日