公告编号：2018-006 证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券 江苏明昊新材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年02月6日上午9：00 结束时间：2018年02月6日上午9：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-006 本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、股东身份证明文件复印件、股东授权委托书。 (二)登记时间: 2018年2月5日上午9：00―12：00，下午 1：00―4：00。 (三)登记地点: 江苏明昊新材料科技股份有限公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：林萍 联系地址：常熟市辛庄镇隆力奇生物工业园联 系电话：0512-52488486，传真0512-52488489 公告编号：2018-006 (二)会议费用：与会交通、食宿等自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《江苏明昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 江苏明昊新材料科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日