公告编号：2018-002 证券代码：834951 证券简称：捷成科创 主办券商：安信证券 广东捷成科创电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东捷成科创电子股份有限公司（以下简称“公司”）与刘卉妮共同投资成立佛山市捷而敏陶瓷刀具有限公司（暂用名，以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。注册地为广东佛山市南海区，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币51万元，占注册资本的51.00%，刘卉妮出资人民币49万元，占注册资本的49.00%。 本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准，但目标公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，目标公司名称、经营范围、 公告编号：2018-002 注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域，是为了立足公司核心技术、拓展资源整合模式、寻求新的增长点等方面而做的投资。 二、交易对手方的情况介绍 (一)交易对手方的情况介绍 交易对手名称：刘卉妮 身份证：44068219920804**** 地址：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐东风藤厂宿舍区9座 (二)与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次现金出资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：佛山市捷而敏陶瓷刀具有限公司。 注册地址：广东佛山市南海区 经营范围：销售陶瓷刀具、陶瓷部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广东捷成科创电子股份有限公司 人民币 510,000.00 51% 公告编号：2018-002 刘卉妮 人民币 490,000.00 49% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司和刘卉妮为了在陶瓷刀具的应用材料和制造方面进行战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢，达成投资意向。通过与刘卉妮的合作，能够形成资源优势互补，加快产品的制造和市场开拓的进程，给公司带来新的增长点。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，将有利于扩大公司销售规模，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将为公司带来新的利润增长点，对公司未来业绩和收益的增长具有积极的影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十二次会议决议》。 广东捷成科创电子股份有限公司 董事会 2018年1月16日