公告编号：2018-001 证券代码：831415 证券简称：城兴股份 主办券商：国泰君安 河北城兴市政设计院股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司深圳城兴城市空间信息科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，注册资本为人民币5,000,000.00元。（二）审议和表决情况 根据《公司章程》以及《对外投资制度》，本次对外投资额度在董事会审批权限内，不需经过股东大会批准。2018年1月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资成立子公司的议案》，批准了本次对外投资，并授权管理层具体负责子公司设立事宜。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立需在当地工商行政管理部门办理相关登记手续。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 本次投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 公告编号：2018-001 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 上述投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：深圳城兴城市空间信息科技有限公司 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻 深圳市前海商务秘书有限公司) 经营范围：专业承包;计算机软硬件开发及销售;工程项目咨询、规划、设计;信息技术咨询服务;互联网信息服务;信息处理和存储支持服务;数据处理;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);计算机信息系统集成、物联网、网络设备、信息系统平台软件、信息系统硬件的开发、销售;智慧城市、智能交通、智慧停车、互联网、物联网相关的技术服务及相关的工程专业承包、设备安装、相关软件、硬件开发及销售,提供信息化解决方案、集成应用与服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;软件开发;运行维护服务;信息技术咨询服务;数字内容服务(地理遥感信息服务);文化创意服务。(具体经营范围以当地主管部门登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 公告编号：2018-001 河北城兴市政设计院股份 人民币 5,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 河北城兴市政设计院股份有限公司 董事会 2018年1月16日