辽宁奥克化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨 聘任高级管理人员的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-002 辽宁奥克化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁朱建民先生的关于辞去公司总裁职务的书面报告。 为了进一步加强公司治理和强化公司董事会的战略管控作用，进一步加速公司经营管理总裁班子的梯队建设，进一步担当好应该担当的社会责任，朱建民先生在董事会的支持下，经过两年的对常务副总裁和执行总裁工作的精心安排与过渡，以及对奥克梦二队的选拔培养和任命五名年轻的公司副总裁，股份公司总裁班子已经基本完成新老接替，并在过去的一年中取得了青出于蓝而胜于蓝的经营管理成就。朱建民先生认为，目前已经完全具备条件，故决定不再兼任公司总裁，特此向公司董事会提出辞去总裁一职的申请，并提名执行总裁董振鹏先生为新任公司总裁候选人。该辞职报告自2018年1月16日起生效。朱建民先生的总裁工作已与执行总裁进行良好的交接，其辞去公司总裁职务不会影响公司相关工作正常进行。 公司董事会对朱建民先生担任总裁期间领导奥克股份成功上市，完成在国内沿海沿江百万吨乙氧基化产能战略布局以及在全球环氧乙烷精深加工领域取得的卓越成就表示衷心的感谢！ 辞去总裁职务以后，朱建民先生仍将继续担任公司第四届董事会的董事和公司董事长职务。 截止2018年1月16日，朱建民先生未直接持有公司股票，通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相 辽宁奥克化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨 聘任高级管理人员的公告 关承诺管理。 二、高级管理人员聘任情况 公司于2018年1月16日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任董振鹏先生为公司总裁、聘任黄健军先生为公司副总裁兼财务总监，任期与公司第四届董事会一致，简历详见附件。 公司高级管理人员构成：总裁董振鹏先生，常务副总裁宋恩军先生，副总裁朱宗将先生，副总裁王树博先生，副总裁富扬女士，副总裁兼董事会秘书李裕丰先生，副总裁兼财务总监黄健军先生。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一八年一月十六日 辽宁奥克化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨 聘任高级管理人员的公告 附件：高级管理人员简历 1、董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于1964 年，高级工商管理 EMBA、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业 大学校外专家硕士生导师，现兼任中国染料工业纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化工学会理事会理事、江苏省可再生行业协会理事、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市工商联执委会委员、仪征市总商会副会长、江苏省辽宁商会常务副会长。现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克石化仓储有限公司董事长、江苏奥克化学有限公司总经理、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理。担任公司第四届董事会董事、总裁。 董振鹏先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 2、黄健军先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄健军先生出生于 1976 年，上海财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师。曾任安徽省含山县农业生产资料公司财务股股长，协鑫（电力）集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司（光伏）财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。 黄健军先生目前未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。