公告编号：2018-005 证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：国泰君安 新疆海科现代电子科技股份有限公司 董秘变动公告(离职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2018年1月15日收到董事会秘书金燕递交的辞 职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 金燕辞职后将不再担任公司其他职务。金燕女士已在2017年第二期 挂牌公司董事会秘书资格考试中取得股转系统董秘资格证书。 （二）辞职原因 个人原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 金燕的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司目前经营模式、管理团队稳定，金燕女士辞职不会对公司的 公告编号：2018-005 日常经营活动产生不利影响。同时，为保证公司董事会工作的正常进行，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事、副总经理兼财务总监孙玉燕女士履行董事会秘书、信息披露负责人的职责。孙玉燕女士暂未取得股转系统董秘资格证书。 公司董事会对金燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件目录 金燕女士的《辞职报告》 新疆海科现代电子科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日