股票简称：
宁沪高速 股票代码：
600377 编号：临2016-033
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称”本公司”)第八届十次董事会（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。
（二）本次会议通知于2016年8月31日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本公司董事9人，参与表决董事9人。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于本公司投资五峰山公路大桥及南北接线新建项目及子公司宁常镇溧公司投资溧广高速公路江苏段新建项目的议案》。
同意本公司出资不超过人民币33亿元投资建设五峰山公路大桥及南北接线项目，全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）出资不超过人民币9
亿元投资建设溧阳至广德高速公路(以下简称“溧广高速公路”)江苏段项目,并授权本公司总经理顾德军先生处理后续相关事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
