第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2018年1月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京〃国际大厦A座9层以现场方式召开。会议通知已以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司5名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据公司《章程》，全体董事一致推举董事丁晓杰先生（简历附后）担任信达地产股份有限公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致,即自2018年1月16日至2021年1月15日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公司第十一届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下： （一）战略委员会 由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、刘社梅先生、梁志爱先生、张圣平先生、徐斌先生组成，丁晓杰先生任召集人。 （二）审计委员会 由董事刘红霞女士、张圣平先生、张宁先生组成，公司独立董事刘红霞女士任召集人。 （三）提名委员会 由董事张圣平先生、刘红霞女士、丁晓杰先生组成，公司独立董事张圣平先生任召集人。 （四）薪酬与考核委员会 由董事徐斌先生、刘红霞女士、丁晓杰先生组成，公司独立董事徐斌先生任召集人。 （五）内控委员会 由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生、梁志爱先生、张圣平先生组成，丁晓杰先生任召集人。 公司第十一届董事会专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致,即自2018年1月16日至2021年1月15日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司《章程》，经公司提名委员会提名，同意聘任丁晓杰先生（简历附后）为信达地产股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致,即自2018年1月16日至2021年1月15日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总经理助理的议案》根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任张宁先生、潘建平先生、石爱民先生为信达地产股份有限公司副总经理，同意聘任陈瑜先生为信达地产股份有限公司总经理助理（当选其他高级管理人员简历附后）。任期均为三年，与本届董事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司《章程》，经公司董事长丁晓杰先生提名，同意聘任陈戈先生（简历附后）为信达地产股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据公司《章程》，经公司董事会秘书陈戈先生提名，并经公司董事长丁晓杰先生确认，同意聘任李谦女士（简历附后）为信达地产股份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致，即自2018年1月16日至2021年1月15日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二�一八年一月十七日 附件 当选董事长、高级管理人员、董事会秘书等简历丁晓杰先生简历 丁晓杰，男，汉族，1962年8月生，1980年11月参加工作，1984年12月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职本科学历，高级经济师，曾就职于中国建设银行新疆石油分行、中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处、长沙办事处（湖南分公司）、天津分公司，历任分行副行长、行长、办事处副主任、主任、分公司总经理、党委书记等职，现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。 张宁先生简历 张宁，男，苗族，1966年11月生，1989年7月参加工作，2000 年7月加入中国共产党，中国人民大学金融学专业毕业，本科学历， 经济学学士学位，曾就职于中国建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处、上海营业部、上海国泰东城营业部、上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰�Z业有限公司，历任副处长，副总经理、总稽核、总经理、执行董事等职，现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。 潘建平先生简历 潘建平，男，汉族，1963年5月生，1986年8月参加工作， 2003年10月加入中国共产党，中国人民大学工商管理专业毕业， 在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，曾就职于北京精密机械厂、中国兵器工业规划设计研究院、中国建设银行信托投资公司、青岛信达荣昌�Z业集团股份有限公司、信达投资有限公司，历任主任助理、副主任、清算小组负责人、部门总经理等职，现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。 石爱民先生简历 石爱民，男，汉族，1967年8月生， 1988年7月参加工作， 1988年5月加入中国共产党，上海同济大学工商管理专业毕业，在 职研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，曾就职于中国建设银行山东省分行、山东建鲁房地产开发总公司、中国建设银行济南经四路支行、中国信达资产管理公司济南办事处、青岛信达荣昌�Z业集团有限公司、信达地产股份有限公司，历任副主任科员、主任助理、副主任、支行副行长、高级经理、常务副总经理、总经理、部门总经理、公司董事会秘书等职，现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。 陈瑜先生简历 陈瑜，男，汉族，1966年5月生，1988年8月参加工作，1988 年4月加入中国共产党，上海交通大学海洋工程专业毕业，本科学 历，工学学士学位，高级经济师，曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、中国建设银行宁海县支行、宁波市第二支行、宁波信达中建�Z业有限公司、信达地产股份有限公司，历任总工程师、支行行长、副总经理、总经理、部门总经理等职，现任信达地产股份有限公司总经理助理。 陈戈先生简历 陈戈，男，汉族，1969年5月生，中共党员，博士学位。1996 年9月毕业于上海交通大学管理学院系统工程专业，获得博士学位； 1993年7月毕业于上海机械学院系统工程专业，获得硕士学位。先 后在国有投资管理公司、房地产开发企业从事投资研究、经营管理等工作。曾任上海信达立人投资管理有限公司副总经理、信达地产股份有限公司项目发展部副总经理（主持工作）、上海信达银泰�Z业有限公司、上海信达立人投资管理有限公司副总经理、总经理等职，现任信达地产股份有限公司公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 李谦女士简历 李谦，女，汉族，1983年9月生，2009年7月参加工作，2005 年10月加入中国共产党，首都经济贸易大学区域经济学专业毕业， 研究生学历，经济学硕士学位，曾在信达地产股份有限公司运营管理部工作，现任信达地产股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。