证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-003 上海中信信息发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2017年12月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2018年1月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2018年1月16日（星期二）下午14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）现场会议主持人：董事长张曙华先生 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）、股东及股东授权代表人出席情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表有表决权的股 份数 38,956,932 股，占公司股份总数的 57.0380 %；公司董事、监事、高级 管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 7 名，代表有表决权的股份数 38,943,160 股，占公司股份总数的 57.0178 %。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股 份数 38,943,160 股，占公司股份总数的 57.0178 %； （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 6 名，代表有表决权的 股份数 13,772 股，占公司股份总数的 0.0202 %。 （二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况 公司董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。 公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》 三、议案审议和表决情况 本次会议提案1至提案11属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》设有子议案，需逐项表决。 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：1、经审议，与会股东通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、经与会股东逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》2.1发行股票的种类和面值 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.2、发行方式和发行时间 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.3、定价基准日和发行价格 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.4、发行数量 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.5、发行对象和认购方式 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.6、限售期 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.7、募集资金用途 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.8、本次非公开发行股票前的滚存利润安排 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.9、上市地点 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 2.10、本次发行决议有效期 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、经审议，与会股东通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、经审议，与会股东通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 5、经审议，与会股东通过了《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 6、经审议，与会股东通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 7、经审议，与会股东通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 8、经审议，与会股东通过了《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 9、经审议，与会股东通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》 表决结果：同意 38,949,932 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 6,772 股，占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 49.1722 %；反对 0 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 10、经审议，与会股东通过了《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 11、经审议，与会股东通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果：同意 38,943,160 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 6,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174 %； 弃权 7,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.018 %。 其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0 %；反对 6,772 股，占出席本次会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 49.1722 %；弃权 7,000 股，占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 50.8278 %。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见情况 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：张强、王伟建 3、结论性意见： 本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海中信信息发展股份有限公司董事会 2018年1月16日