证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2016-035 债券代码：122205 债券简称： 12沪交运 上海交运集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2016年9月5日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司实施GFe混合动力变速箱配套零部件技术改造项目的议案》。 根据国家产业导向和公司发展战略，为进一步推动公司汽车零部件制造主业的整合转型并提升整体竞争力，公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“交运动力”）拟新增不含税总投资5886.43万元（含外汇235万美元），实施GFe混合动力变速箱配套零部件技术改造项目，为上汽通用配套生产新一代节能高效油电混合动力变速箱关 键零部件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于公司全资子公司实施GFe混合动力变速箱配套零部件技术改造项目的公告》（临2016-037号）。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 二O一六年九月五日