公告编号：2018-002 证券代码：835493 证券简称：天津航宇 主办券商：新时代证券 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知已于2018年1月5日以专人送达的方式送达各位董事，会议于2018年1月16日上午9:00-11:00在公司会议室现场表决方式召开，会议由公司董事长别云波主持。 会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议 案》，并将提请股东大会审议； 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总 公告编号：2018-002 金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展需要，我公司对2018年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 交易类别 关联方 预计交易总额（万元） 关联关系 销售原材料 安徽应流机电股份有限公司 2,000 股东 提供劳务 安徽应流机电股份有限公司 1,000 股东 采购原材料 安徽应流机电股份有限公司 2,000 股东 接受劳务 安徽应流机电股份有限公司 1,000 股东 合计 6,000 公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为，为日常经营所需，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案经董事会表决通过后，经公司股东大会审议批准。 2.议案表决结果： 赞成【5】票，占出席董事的100%；反对0票；弃权 0票； 0票回避。 （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的 议案》 1.议案内容： 因上述议案需提请股东大会审议，故提议召开2018年第一 次临时股东大会。 2.议案表决结果： 公告编号：2018-002 赞成【5】票，占出席董事100%；反对0票；弃权0票；0 票回避。 三、 备查文件 （一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 董事会 2018年1月17日