公告编号：2018-005 证券代码：835493 证券简称：天津航宇 主办券商：新时代证券 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月1日 2.会议召开地点：天津市宝坻区经济开发区宝康道北侧(19号) 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长别云波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份22,333,334股，占公司股份总数的54.14%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 公告编号：2018-005 1.议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展需要，我公司对2018年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 交易类别 关联方 预计交易总额（万元）关联关系 销售原材安徽应流机电股份有限公 2,000 股东 料 司 安徽应流机电股份有限公 提供劳务 1,000 股东 司 采购原材安徽应流机电股份有限公 2,000 股东 料 司 安徽应流机电股份有限公 接受劳务 1,000 股东 司 合计 6,000 公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为，为日常经营所需，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2.议案表决结果： 同意股数22,333,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.14%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 18,916,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2018-005 45.86%。 3.回避表决情况 因关联关系，出席股东大会的安徽应流机电股份有限公司回避表决，回避表决股数18,916,666股。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日