股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018―001 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2018年1月12日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知。 本次会议于2018年1月17日上午以通讯方式召开。公司全体董事参 加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下议题： （一）通过《关于更换董事的议案》 因工作变动原因，张忠先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人（简历见附件），自公司股东大会选举通过后履行董事职责。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018―001 （二）通过《关于解聘高级管理人员的议案》 因工作变动原因，张忠先生不再担任公司总经理职务。经公司董事长提名，董事会解聘张忠先生总经理职务。 张忠先生在担任公司董事、总经理期间，开拓创新，锐意进取，兢兢业业，恪尽职守，勤勉尽责，倾注全部心血促进公司实现跨越式发展。公司对张忠先生在公司生产经营、改革发展、管理提升、科技创新、合资合作、延伸产业链、转型升级、完善公司治理、促进规范运作等方面作出的积极贡献表示衷心地感谢！ 独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会解聘张忠先生总经理职务。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2018年1月18日 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018―001 附件： 赵殿清先生个人简历 赵殿清，男，蒙古族，1962年3月出生，1984年8月参加工作， 中共党员，本科硕士，正高级工程师。 1984.08-1998.10 历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、 工长、技术组组长，炼钢厂生产科值班主任，炼钢厂转炉车间副主任，炼钢厂连铸筹备组工程师 1998.10-1999.06 包钢薄板厂高级工程师 1999.06-2005.01 历任包钢薄板厂炼钢科副科长、冶炼部部长、 副厂长 2005.01-2011.04 包钢炼钢厂厂长 2011.04-2013.12 包钢（集团）公司副总工程师兼技术中心主任 （钢研院院长） 2013.12-2014.06 包钢（集团）公司副总经理、副总工程师兼技 术中心主任（钢研院院长）、包钢股份董事 2014.06-2017.01 包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事， 稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记 2017.01-2018.01包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、常务 副总经理、党委委员 现任包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、北方稀土党委书记。