债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-002 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018年2月2日 (星期五) 14点30分 召开地点：公司305会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月2日 至2018年2月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-002 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于更换董事的议案 √ (一) 议案已披露的时间和披露媒体 本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告。 (二) 特别决议议案：无 (三) 对中小投资者单独计票的议案：1 (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-002 vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600111 北方稀土 2018/1/25 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记要求： 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-002 2、股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。 （二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部 （三）登记时间：2018年2月1日（星期四，8:30～11:30，13:30～ 16:30） （四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。 （五）联系人：郭剑 林庆合 联系电话：0472-2207799 0472-2207788 传真：0472-2207788 六、 其他事项 与会股东食宿等费用自理。 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2018年1月18日 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-002 附件： 授权委托书 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年2月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于更换董事的议案 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日