证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-003 杭州电缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以专人送达方式发出，会议于2018年1月22日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 《杭电股份2017年度董事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》 《杭电股份 2017 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》 《杭电股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 公司 2017 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司 管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2018]53号的标准无保留意见的审计报告。 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 《杭电股份2017年度财务决算报告》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》 鉴于公司2017年前三季度利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。综合考虑公司可持续经营与长远发展，2017年度拟不再进行利润分配和公积金转增股本。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司与内部控制审计机构进行了2017年度内部控制的自我评价及内部控制审计。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制审计报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。相关文件详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《2017年度公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司独立董事对本议案发表了意见，华金证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2018年公司董事薪酬及独立董事津贴标准。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》 该议案内容涉及关联交易事项，关联董事华建飞先生、郑秀花女士、章勤英女士、陆春校先生、倪益剑先生、卢献庭先生回避表决，其余3名非关联董事对此议案进行了表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，华金证券股份有限公司出具了核查意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》 经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2018年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》经审议，同意2018年度为子公司提供金额不超过50,000万元的连带责任担保。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规相关条款的规定，并且结合公司实际情况，为了公司在明确的经营范围内更好的开展经营活动，公司董事会修订了《公司章程》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司董事会同意公司将部分募集资金投资项目延期完工，完工期由2017年12月31日延期至2018年6月30日。 公司独立董事对本议案发表了意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十八、审议通过了《关于确定公司可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》 根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》股东大会对董事会的授权，公司董事会在前述授权范围内，根据2017年度审计净资产情况，确定本次发行可转换公司债券募集资金总额为7.8亿元。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》 通知正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司 董事会 2018年1月22日