公告编号：2018-003 证券代码：834496 证券简称：赛乐奇 主办券商：华鑫证券 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司济南国因生物科技有限责任公司，注册地为山东省济南市高新区，注册资本为人民币12,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于 2018年1月 19 日召开第一届董事会第十七次会议， 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案《关于设立全 资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 1/3 公告编号：2018-003 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 公司将以自有资金出资，全资子公司的设立不涉及重大资产重组。 (二)投资标的基本情况 名称：济南国因生物科技有限公司 注册地：山东省济南市高新区 经营范围：医学检验服务；健康咨询服务；生物技术开发；生物、医药、计算机、电子领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环境保护监测服务；水污染治理工程；产品检测服务；计算机软件开发；计算机服务；批发、零售：预包装食品、保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 珠海赛乐奇生物技术股 人民币 12,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高2/3 公告编号：2018-003 公司营业收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，提升公司综合实力，提高公司收入和盈利水平，促进公司的可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 从短期来看，公司对外投资将对自身的现金流造成一定的影响，本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展公司其他形式的业务，增加公司的整体收益，提高公司的持续经营能力，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。 因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 董事会 2018年1月23日 3/3