公告编号：2018-005 证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券 杭州德联科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘春华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份21,745,000股，占公司股份总数的54.36%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》 公告编号：2018-005 1.议案内容 根据公司业务发展及生产经营的需求，预计2018年日常关联方 交易情况如下 2018年预计交易金额 序号 关联方 交易内容 （元） 为公司提供资 1 胡真 20,000,000 金拆借 为公司提供贷 2 胡真 80,000,000 款担保 3 贵州特富锅炉有限公司 商品销售 20,000,000 北京瑞德博创热工设备有限 4 商品销售 20,000,000 公司 合计 140,000,000 2.议案表决结果： 同意股数3,672,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东胡真回避表决。 三、备查文件目录 （一）《杭州德联科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议》 杭州德联科技股份有限公司 公告编号：2018-005 董事会 2018年1月23日