公告编号：2019-001 证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券 杭州德联科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出 5.会议主持人：胡真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-001 根据公司业务发展及生产经营的需求，预计2019年日常关联方交易情况如下： 2019年预计交易金 序号 关联方 交易内容 额（元） 1 胡真 为公司提供资金拆借 80,000,000 2 胡真 为公司提供贷款担保 80,000,000 3 贵州特富锅炉有限公司 商品销售 20,000,000 4 北京瑞德博创热工设备有限公司 商品销售 20,000,000 5 贵州特富热力技术服务有限公司 商品销售 5,000,000 合计 205,000,000 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事胡真回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第十九会议决议》 公告编号：2019-001 杭州德联科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日