证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-010 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 23 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2018年 2月 9 日（星期五）下午 14:00 召开 公司 2018 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、 召开会议基本情况 1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第十次会议审议并 通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2018年 2月 9 日召开2018年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议并通 过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1)现场会议开始时间：2018年2月9日（星期五）下午14∶00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018 年2月9日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2018年2月6日。 7．出席对象 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2018年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； 2)公司董事、监事和高级管理人员；； 3)公司聘请的律师； 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点： 公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）。 二、 会议审议事项 1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.01 回购股份的种类 1.02 回购的方式 1.03 回购股份的用途 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.05 回购资金总额及资金来源 1.06 回购股份数量及占总股本的比例 1.07 回购股份期限 1.08 决议的有效期 2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》 议案的内容详见公司于 2018年 1月 23日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《北京九强生物技术股份有限公司章程修正案》。 说明： 议案1、议案3为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总 数的 2/3以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、 议案编码 本次股东大会议案编码如下： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 全部下述议案 √ √作为投票对 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 象的子议案数： （8） 1.01 回购股份的种类 √ 1.02 回购的方式 √ 1.03 回购股份的用途 √ 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ 1.05 回购资金总额及资金来源 √ 1.06 回购股份数量及占总股本的比例 √ 1.07 回购股份期限 √ 1.08 决议的有效期 √ 2.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本 √ 次回购相关事宜的议案 3.00 关于修订公司章程的议案 √ 说明：上述议案均为非累积投票议案。 四、 会议登记事项 1．登记方式： 1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证件复印件）， 股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。 2．登记时间：2018年2月7日9∶00―11∶00和14∶00―16∶00； 3．来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证 券事务部。邮 编：100191（信封注明“股东大会”字样）。 五、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 六、 其他事项 1．出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 2．联系方式 联系人：王建民、包楠 电 话：010-82247199 传 真：010-82012812 电子邮件：jiuqiang zhengquan@bsbe.com.cn 联系地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层。 七、 备查文件 1．第三届董事会第十次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东登记表 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2018年1月23日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365406”，投票简称为九强投票2、填报表决意见或选举票数。本次会议议案全部为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、 反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对全部议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年 2月9 日的交易时间，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年2月8日（现场股东大会召开前一日） 下午 15:00，结束时间为 2018年 2月9日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 北京九强生物技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 议案 议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 编码 栏目可以投 票 100 全部下述议案 √ 关于以集中竞价交易方式回购股份的议 √作为投票 1.00 对象的子议 案 案数：（8） 1.01 回购股份的种类 √ 1.02 回购的方式 √ 1.03 回购股份的用途 √ 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ 1.05 回购资金总额及资金来源 √ 1.06 回购股份数量及占总股本的比例 √ 1.07 回购股份期限 √ 1.08 决议的有效期 √ 2.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会 √ 办理本次回购相关事宜的议案 3.00 关于修订公司章程的议案 √ 委托股东签名（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。 2、法人股东由法定代表人签字并加盖公章。 附件3 北京九强生物技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会股东登记表 自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码 股东账号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 股东签字（法人股东盖章）