公告编号：2018-002 证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：海通证券 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 董秘变动公告(离职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2018年1月22日收到副总经理、董事会秘书缪 叶刚递交的辞职报告。该辞职副总经理、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。缪叶刚辞职后不再担任公司其他职务。（二）辞职原因 缪叶刚因个人原因，请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 缪叶刚的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 缪叶刚先生离职后，将导致公司董事会秘书岗位空缺。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公 公告编号：2018-002 司章程》等相关法律法规规定，为保证公司信息披露工作的持续进行，公司董事会在遴选聘任新的董事会秘书之前，将指定公司副总经理、财务总监项新永先生暂时担任公司信息披露负责人。项新永先生的联系方式如下：邮件：steven@sinotextiles.com,电话:021-54488767。 公司对缪叶刚先生任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件目录 缪叶刚先生递交的《辞职报告》。 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 董事会 2018年1月23日