公告编号：2018-001 证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：海通证券 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月22日，现场通知。 2、会议召开时间：2018年1月22日 3、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路889号5幢1501室公 司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：赵丹青 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于指定公司副总经理、财务总监项新永先生暂 时担任公司信息披露负责人》议案 1、议案内容 公司副总经理、董事会秘书缪叶刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。缪叶刚先生离职后，将导致公司董事会秘书岗位空缺，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规规定，为保证公司信息披露工作的持续进行，公司董事会在遴选聘任新的董事会秘书之前，将指定公司副总经理、财务总监项新永先生暂时担任公司信息披露负责人。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字的《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 公告编号：2018-001 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 董事会 2018年1月23日