公告编号：2018-006 证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券 河南鑫融基金控股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第1次临 时股东大会于2018年1月23日审议并通过： 任命林利女士为公司董事，任职至本届董事会届满时止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15人，持有公司股份921,725,234股，占股份总数的56.24%，会议 由年永安主持。 以上决议表决情况为： 同意股数921,725,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 任命林利女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2018-006 公司董事会于2018年1月4日收到公司董事程保平先生的书 面辞职报告，程保平先生请求辞去其所担任的公司董事职务。经公司股东推荐，选举林利女士为公司第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次选举有利于公司发展战略的制定与执行，有利于公司长期持续健康发展。 三、备查文件 河南鑫融基金控股份有限公司2018年第1次临时股东大会决议 河南鑫融基金控股份有限公司 董事会 2018年1月23日