证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-013 露笑科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏正昀新能源技术有限公司（以下简称“江苏正昀”） 拟向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元，期限一年，需由公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）对江苏正昀的授信提供担保，不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。 2、董事会的表决情况 2018年1月23日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全 资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意江苏正昀向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元，期限一年，并同意上海正昀为江苏正昀的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、双方基本情况 1、担保人 公司名称：上海正昀新能源技术有限公司 统一社会信用代码：913101143247131465 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市嘉定区真新街道万镇路599号2幢3层389室 法定代表人：王吉辰 注册资本：3000万人民币 成立日期：2015年2月4日 营业期限：2015年2月4日至2045年2月3日止 经营范围：从事新能源汽车技术、新能源电池技术、网络技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，计算机系统集成，保洁服务，汽车租赁（不得从事金融租赁），建筑专业建设工程设计，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽摩配件、汽车饰品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：上海正昀为公司收购的全资子公司，江苏正昀为上海正昀子公司，是公司的孙公司。 2、被担保方 公司名称：江苏正昀新能源技术有限公司 统一社会信用代码：91320900338914598J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：盐城市盐都区世纪大道盐城中小企业（创业）园2-B-3第2层（D） 法定代表人：许根强 注册资本：4373.04万人民币 成立日期：2015年4月29日 营业期限：2015年4月29日至长期 经营范围：电动汽车动力电源系统的研发；锂离子电池组生产、销售；新能源汽车技术、新能源电池技术、计算机网络技术咨询、开发、转让；计算机系统集成；保洁服务；汽车租赁；建筑工程设计；市场营销策划；网上销售汽车零部件、摩托车零部件、汽车饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：江苏正昀为上海正昀子公司，是公司的孙公司。 最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。 三、担保协议的主要内容 《担保合同》尚未签署，主要内容将由江苏正昀与江苏银行或其下属金融机构共同协商确定。 四、董事会意见 本次担保是支持孙公司的发展，公司董事会在对全资孙公司江苏正昀的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内，有利于支持全资孙公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。 本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及各级子公司累计对外担保金额为人民币71,470万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计净资产的31.25%。以上担保全部为公司对子 （孙）公司提供的担保及各级子公司之间的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上海正昀为江苏正昀提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 七、其他 公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第四十六次会议决议 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议发表的独立意见 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二�一八年一月二十三日