特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2018-004 特变电工股份有限公司 2018年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2018年1月19日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2018年第二次临时董事会会议的通知，2018年1月23日以通讯表决方式 召开了公司2018年第二次临时董事会会议，应参会董事10人，实际收到有效表 决票10份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。 会议审议通过了关于公司利用苏丹货币购买土地及房产的议案。 该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2018-005号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。 特变电工股份有限公司 2018年1月24日