证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-005 华意压缩机股份有限公司 第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会2018年第二次临时会议通知于2018年1月18日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 会议于2018年1月22日上午9:00以通讯方式召开 3、董事出席会议情况 公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。 4、会议主持人：董事长杨秀彪先生 5、会议列席人员：公司监事与高级管理人员列席会议 6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 目前公司出口业务的收入占比已超过总规模的 40%，出口业务收汇主要为 欧元、美元等外币，而公司确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期，进口业务签订合同与购汇付款之间同样存在时间差。当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。为锁定成本，稳健经营，保障公司经营目标的实现，同意公司开展远期外汇资金交易业务，其年度交易总额为不超过 5 亿欧元（其他外币全部折算为欧元），授权母公司及下属控股子公司经营层在上述额度内具体组织实施。 本议案决议有效期自公司股东大会审议通过后两个会计年度（2018 年和 2019 年）内有效。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需 重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。 本议案审议事项的具体情况详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。 （二）审议通过《关于预计2018年度对外担保额度的议案》 1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元； 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元； 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 3、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 4、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 5、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 由于担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议批准。 详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度对外担保额度的公告》。 （三）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹电器股份有限公司任职，董事寇化梦先生、史强先生在四川长虹电器股份有限公司所控制的其他公司任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。 公司根据2017年度日常关联交易情况及2018年度的业务计划，对2018年 度日常关联交易预计如下： 1、预计 2018 年向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机不超过 60,000万元（不含税）； 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 2、预计 2018 年向合肥美菱股份有限公司及其子公司提供压缩空气、提供 后勤服务等不超过130万元（不含税）； 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 3、预计 2018 年向四川长虹格润再生资源有限责任公司出售废料不超过 1000万元（不含税）； 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 4、预计2018年接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过2800 万元（不含税）； 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 5、预计2018年向四川长虹精密电子科技有限公司采购产品不超过2300万 元（不含税）； 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 6、预计2018年向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过1400万 元（不含税）； 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 7、预计向四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司购买产品及服务等不超过550万元（不含税）。 表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。 详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。 （四）审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》 为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司--上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过 9000 万元（含9000 万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同意授权加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。 威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的公告》。 （五）审议通过《关于修改 部分条款的议案》 为进一步保障中小投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款修改如下： 第七十八条原文为“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。” 修改为：第七十八条 “股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对中小投资者表决单独计票。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 （六）审议通过《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营周转资金需要，经与中国工商银行景德镇分行等二十家银行协商，就公司授信额度达成一致意向，同意本次申请银行授信总额共计57亿元，各银行授信情况分别如下： 1、同意向中国工商银行景德镇分行申请5亿元综合授信额度，用于并购贷 款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等； 2、同意向中国农业银行景德镇分行申请4亿元综合授信额度，用于并购贷 款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等； 3、同意向中国银行景德镇分行申请3亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等； 4、同意向中国建设银行景德镇分行申请6亿元综合授信额度，用于流动资 金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等； 5、同意向招商银行景德镇分行申请6亿元（其中4亿元为票据池额度）授 信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 6、同意向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请3亿元综合授信额度，用于流 动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等； 7、同意向中国民生银行南昌分行申请3亿元综合授信额度，用于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 8、同意向中国光大银行南昌分行申请4亿元综合授信额度，用于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 9、同意向兴业银行南昌分行申请6亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、贸易融资等； 10、同意向华夏银行南昌分行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 11、同意向中信银行南昌分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等； 12、同意向北京银行南昌分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 13、同意向汇丰银行南昌分行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 14、同意向东亚银行南昌分行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、内保外贷、贸易融资等。 15、同意向大华银行成都分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、内保外贷等； 16、同意向华美银行上海自贸区支行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动 资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等； 17、同意向九江银行景德镇分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票等； 18、同意向江西银行景德镇分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票等； 19、同意向上饶银行景德镇分行申请 2 亿元综合授信额度，用于流动资金 贷款、开立银行承兑汇票等； 20、同意向渤海银行合肥分行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷 款、开立银行承兑汇票等。 以上授信额度使用期限均为一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。 同意授权公司总会计师在上述额度内按规定办理本次融资业务事宜并签订相关法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 （七）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于2018年2月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《关于预计 2018 年度对外担保额度的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》及《关于修改 部分条款的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 独立董事对第三项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第一、二、三、四、五项议案发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对第一、二、三、四项议案出具了核查意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司独立董事对第七届董事会 2018 年第二次临时会议有关事项的事前 认可意见； 3、公司独立董事对第七届董事会 2018 年第二次临时会议有关事项的独立 意见； 特此公告。 华意压缩机股份有限公司董事会 2018年1月24日