证券代码：836253 证券简称：嘉和融通 主办券商：东兴证券 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 关于公司向银行申请保理授信业务暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 根据公司经营和发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币1000万元的保理授信额度，具体以双方实际签署业务合同为准。 由关联方徐宗梅、邢昕、罗宁为上述业务提供连带责任保证担保。 （二）关联方关系概述 1、徐宗梅为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、法定代表人，持有公司21,620,000股股份，持股比例为38.61%； 2、邢昕为公司董事兼总经理、黑龙江鼎和投资管理集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，间接持有公司21,186,000股股份，持股比例为37.83%； 3、罗宁为邢昕之妻，间接持有公司214,000股股份，持股比例 为0.38%； 本次交易构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 1、公司于2018年1月23日召开第一届董事会第三十二次会议， 审议了《关于公司向银行申请保理授信业务及关联方提供担保的议案》，关联董事徐宗梅、邢昕回避表决，本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要有关部门审批。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 徐宗梅 哈尔滨市道外区 _________ _________ 北十二道街131号 黑龙江省绥化市 邢昕 北林区奋斗街3委 _________ _________ 18组51号 罗宁 哈尔滨市香坊区 _________ _________ 华山路8号 （二）关联关系 徐宗梅女士：1967年1月20日出生，中国国籍，无境外永久居 留权。关联关系：是公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、法定代表人。 邢昕先生：1975年10月5日出生，中国国籍。关联关系：是公 司董事兼总经理、黑龙江鼎和投资管理集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 罗宁女士：1976年4月15日出生，中国国籍。关联关系：是邢 昕之妻。 三、交易协议的主要内容 公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币1000万元的保理授信额度。 由关联方徐宗梅、邢昕、罗宁为上述业务提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联事项，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供任何形式的反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 关联方无偿为公司保理授信业务相关事项提供担保，有助于公司顺利取得银行保理授信额度，以满足公司实现业务发展及生产经营的资金需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，具有合理性和必要性。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司顺利获得公司生产经营所需资金，有利于营运资金周转，将对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 董事会 2018年1月23日