证券代码： 002866 证券简称：传艺科技 公告编号： 2018-005 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于 2018 年 1 月 23 收 到公司控股股东、实际控制人、董事长邹伟民先生提交的《关于江苏传艺科 技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承 诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价 异常波动，现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 提议人：控股股东、实际控制人、董事长邹伟民 提议理由： 鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司股本规模相对较小的因素，为 优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回 报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营 和长远发展的前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每十股 0 1.2元 8 分配总额 以截至2017 年12 月31 日公司总股本 143,626,700股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税） ,同时以资本公积金向全体股 东每 10 股转增8股，转增后公司总股本将增加至258,528,060股。 提示 自 2017 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本 发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 证券代码： 002866 证券简称：传艺科技 公告编号： 2018-005 2、 利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指 引第3号―上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《未来三年分红回 报规划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。 预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大 投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的 发展规划。 二、提议人、 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、截止本利润分配预案披露日前6个月， 5%以上股东、董事、监事及高 级管理人员没有持股变动情况。 2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法 规履行信息披露义务。 三、相关风险提示 1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者 持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施 后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。 2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议， 具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 四、其他说明 1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长邹伟民先生提交的《关 于江苏传艺科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的提议及承诺》后，召集董事进行了讨论。半数以上董事对该预案进行了 证券代码： 002866 证券简称：传艺科技 公告编号： 2018-005 讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的战略发 展，与公司经营业绩和成长性相匹配。参与讨论的董事承诺，在董事会审议 本次利润分配预案时投赞成票。 2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 五、备查文件 1、提议人签署的提议及相关承诺； 2、半数以上董事签字确认的书面文件。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018 年 1 月 24 日