《董事会议事规则》内容修订前后对照表 原《董事会议事规则》 修订后的新《董事会议事规则》章节 内容 方 章节 内容条目 式 条目 第三章 董事会 第三章 董事会 董事会对以下交易事项的 董事会对以下交易事项的决 决策权： 策权： 1、对外投资的权限：决定公司 1、对外投资的权限：决定公 最近一期经审计净资产的 10% 司最近一期经审计净资产的 5% 以下的对外投资。 以上，15%以下的对外投资。 2、收购或出售资产权限：决定 2、收购或出售资产权限：决 公司最近一期经审计净资产的 定公司最近一期经审计净资产的 30%以下的购买或出售资产。 5%以上，15%以下的购买或出售资 3、对外担保的权限： 产。 (1)公司及公司控股子公司的对 3、对外担保的权限： 外担保总额，未达到最近一期经 (1)公司及公司控股子公司的 审计净资产50％以后的任何担 对外担保总额，未达到最近一期经 保； 审计净资产50％的任何担保； (2)公司的对外担保总额，未达 （2）公司的对外担保总额， 到最近一期经审计总资产的 未达到最近一期经审计总资产的 30%的任何担保； 30%的任何担保； (3)为资产负债率不超过70％的 (3)为资产负债率不超过70％ 担保对象提供的担保； 的担保对象提供的担保； 第十八 (4)单笔担保额不超过最近一期 修订 第十八 (4)单笔担保额不超过最近一 条 经审计净资产的10%的担保； 条 期经审计净资产的10%的担保； (5)为公司股东、实际控制人及 (5)为公司股东、实际控制人及 其关联人提供担保，无论数额大 其关联人提供担保，无论数额大 小，董事会审议通过后均须提交 小，董事会审议通过后均须提交股 股东大会审批； 东大会审批； (6)公司对外担保时，被担保人 (6)公司对外担保时，被担保人 必须提供同等数额的有效的反 必须提供同等数额的有效的反担 担保，否则任何担保合同均无 保，否则任何担保合同均无效。 效。 4、资产抵押的权限：决定公 4、资产抵押的权限：决定公司 司最近一期经审计净资产的5%以 最近一期经审计净资产的 10% 上，15%以下的资产抵押。 以下的资产抵押。 5、审议关联交易的权限：决 5、审议关联交易的权限：决定 定公司最近一期经审计净资产的 公司最近一期经审计净资产的 0.5%且交易金额在 300万元以上 1%至5%且交易金额在300万元 的关联交易。 至3000万元的关联交易。 6、债权或债务重组的权限： 6、债权或债务重组的权限：决 决定公司最近一期经审计净资产 定公司最近一期经审计净资产 的5%以上，15%以下的债权或债 的10%以下的债权或债务重组。 务重组。 7、研究与开发项目的权限：决 7、研究与开发项目的权限： 定公司最近一期经审计净资产 决定公司最近一期经审计净资产 的10%以下的研究与开发项目。 的5%以上，15%以下的研究与开 8、租入或租出资产的权限：决 发项目。 定公司最近一期经审计净资产 8、租入或租出资产的权限： 的10%以下的租入或租出资产。 决定公司最近一期经审计净资产 9、赠与或受赠资产的权限：决 的5%以上，15%以下的租入或租 定公司最近一期经审计净资产 出资产。 的1%以下的赠与或受赠资产。 9、赠与或受赠资产的权限： 10、管理合同签订的权限：决定 决定公司最近一期经审计净资产 公司最近一期经审计净资产的 的1%以下的赠与或受赠资产。 1%以上，10%以下的管理方面 10、管理合同签订的权限：决 合同（含委托经营、受托经营等） 定公司最近一期经审计净资产的 的签订。 5%以上，15%以下的管理方面合同 （含委托经营、受托经营等）的签 订。 第六章 董事会会议制度 第六章 董事会会议制度 下列情形的，董事应当对有 下列情形的，董事应当对有关 关议案回避表决： 议案回避表决： (一)符合《深圳证券交易所 (一)符合《深圳证券交易所股 第五十 股票上市规则》第十章有关规定 修订 第五十 票上市规则》第十章有关规定情形 七条 情形的； 增加 七条 的； (二)董事本人认为应当回 (二)董事本人认为应当回避的 避的情形； 情形； (三)符合公司章程第一百 (三)符合公司章程第一百二十 二十条情形的。 二条情形的。