证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-018 吉林电力股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2018年2月9日（星期五）下午13：30。 网络投票时间为：2018年2月8日―2018年2月9日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2018年2月9日上午9：30―11：30和下午13：00―15：00。 （2）通过互联网投票系统投票 2018年2月8日下午15：00至2018年2月9日下午15：00的 任意时间。 2、现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4、会议召集人 吉林电力股份有限公司第七届董事会。 5、会议主持人 会议由公司董事长刘毅勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共20 人，代表股份股585,616,603股，占公司有表决权总股份的27.28%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份有表决权 股份585,405,203股，占公司有表决权总股份的27.27%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份 211,400股，占公司有表决权总股份的0.0098％。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，提案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 （二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、关于修订公司《章程》的议案 （1）整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 585,405,203 0 0 8,200 203,200 0 585,413,403 203,200 0 比例(%) 100 0 0 3.8789 96.1211 0 99.96 0.04 0 （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东） 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,525,580 0 0 8,200 203,200 0 5,533,780 203,200 0 比例(%) 100 0 0 3.8789 96.1211 0 96.46 3.54 0 表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过， 通过了《关于修订公司 的议案》，同意增加公司经营范围，调整董事会决策权限等内容。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 （1）整体表决情况 cn 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 585,405,203 0 0 8,200 203,200 0 585,413,403 203,200 0 比例(%) 100 0 0 3.8789 96.1211 0 99.96 0.04 0 （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东） 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,525,580 0 0 8,200 203,200 0 5,533,780 203,200 0 比例(%) 100 0 0 3.8789 96.1211 0 96.46 3.54 0 表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过， 通过了《关于修订公司 的议案》，同意修订董事会决策权限、股东大会召开方式、地点、会议通知、股权登记日、网络投票、表决结果等相关内容。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《股东大会议事规则》。 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 （1）整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 585,405,203 0 0 8,200 203,200 0 585,413,403 203,200 0 比例(%) 100 0 0 3.8789 96.1211 0 99.96 0.04 0 （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东） 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,525,580 0 0 8,200 203,200 0 5,533,780 203,200 0 比例(%) 100 0 0 3.8789 96.1211 0 96.46 3.54 0 表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过， 通过了《关于修订公司 的议案》，同意修订董事会决策权限的相关内容。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会议事规则》。 4、关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案 （1）整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 585,405,203 0 0 8,200 176,600 26,600 585,413,403 176,600 26,600 比例(%) 100 0 0 3.8789 83.5383 12.5828 99.96 0.03 0.004 （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东） 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,525,580 0 0 8,200 176,600 26,600 5,533,780 176,600 26,600 比例(%) 100 0 0 3.8789 83.5383 12.5828 96.46 3.08 0.46 表决结果：通过了《关于选举王义军为公司第七届董事会独立董 事的议案》，选举王义军为公司第七届董事会独立董事。 5、关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案 （1）整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 585,405,203 0 0 8,200 176,600 26,600 585,413,403 176,600 26,600 比例(%) 100 0 0 3.8789 83.5383 12.5828 99.96 0.03 0.004 （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东） 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 5,525,580 0 0 8,200 176,600 26,600 5,533,780 176,600 26,600 比例(%) 100 0 0 3.8789 83.5383 12.5828 96.46 3.08 0.46 表决结果：通过了《关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案》，选举王景明为公司第七届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅 3、结论性意见： 承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○一八年二月九日