公告编号：2018-005 证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券 河南鑫融基金控股份有限公司 2018年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长年永安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份921,725,234股，占公司股份总数的56.24%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-005 (一)审议通过《关于董事变更的议案》 1.议案内容 公司董事会于2018年1月4日收到公司董事程保平先生的书面 辞职报告，程保平先生请求辞去其所担任的公司董事职务。经公司股东推荐，选举林利女士为公司第二届董事会董事。 2.议案表决结果： 同意股数921,725,234股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 河南鑫融基金控股份有限公司2018年第1次临时股东大会决议 河南鑫融基金控股份有限公司 董事会 2018年1月23日