证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2018-012 龙元建设集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年1月23日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 604,435,191 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.8912 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，董事赖文浩、独立董事王啸、独立董事何万 篷因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事何曙光因工作出差未能出席； 3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 604,434,851 99.9999 40 0.0000 300 0.0001 2、议案名称：《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股 票相关事宜有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 604,434,851 99.9999 40 0.0000 300 0.0001 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于公司 2016 年度非公开发 68,63 1 行 A 股股票决 9,199 99.9995 40 0.0000 300 0.0005 议有效期延期 的议案 关于提请股东 大会授权延长 董事会办理本 68,63 2 次非公开发行A 9,199 99.9995 40 0.0000 300 0.0005 股股票相关事 宜有效期的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：臧欣、李洁 2、律师鉴证结论意见： 本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、股东大会决议； 2、法律意见书； 龙元建设集团股份有限公司 2018年1月24日