公告编号：2018-003 证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：新时代证券 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年01月12日，以书面的方 式发出。 2、会议召开时间：2018年01月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长张建平 6、会议主持人：董事长张建平 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-003 （一）审议通过《关于成立厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司福州分公司》议案； 1、议案内容： 因公司业务需要，公司拟设立厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司福州分公司。根据公司章程规定，本议案提交董事会审议，无需提交股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会。 三、 备查文件目录 《厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 董事会 2018年1月24日