公告编号：2019-005 证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：新时代证券 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张建平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，（公告编号：2019-003）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份总数27,175,000股，占公司有表决权股份总数的96.78%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案； 1.议案内容： 公告编号：2019-005 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下： 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额 1 厦门健财互联科技有限公司 关联销售 不超过3000万元 2 张建平 为公司银行贷款提不超过4000万元 供保证、抵押、质 押等形式的担保 3 张雪阳 为公司银行贷款提不超过4000万元 供保证、抵押、质 押等形式的担保 4 黄伟龙 为公司银行贷款提不超过4000万元 供保证、抵押、质 押等形式的担保 5 刘晓蓉 为公司银行贷款提不超过4000万元 供保证、抵押、质 押等形式的担保 6 张萍梅 为公司银行贷款提不超过4000万元 供保证、抵押、质 押等形式的担保 7 钟林彬 为公司银行贷款提不超过4000万元 供保证、抵押、质 押等形式的担保 8 张建平 为公司提供流动资不超过1800万元 金借款 2.议案表决结果： 同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-005 本议案涉及关联关系人控股股东、实际控制人张建平和股东黄伟龙，故出席本次会议的股东张建平（持有公司股份1955.6万股）和黄伟龙（持有公司股份461.9万股）回避表决。 三、备查文件目录 《厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司2019年第一次临时股东会会议决议》 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 董事会 2019年3月8日