证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-002 山东日科化学股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2018年1月20日以电子邮件及专人送达的方式 发出； 2、本次监事会会议于2018年1月24日在公司会议室以现场表决方式召开； 3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人； 4、本次监事会会议由监事会主席万吉林先生主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 鉴于监事张立伟先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，根据相关规定，公司需补选1名监事。公司监事会提名李树永先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东日科化学股份有限公司 监事会 二�一八年一月二十四日 附件：李树永先生简历如下： 李树永，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年-1994 年在潍坊磷肥厂磷肥车间工作，任技术员、车间主任；1995-2007年在潍坊亚 星集团公司工作，任销售中心驻外办事处经理、业务部负责人；2008-2016年 在连云港金泰达橡胶材料有限公司担任副总经理、常务副总经理。2017年加 入山东日科化学股份有限公司，任橡胶事业部总经理。 李树永先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李树永先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李树永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。