证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-001 山东日科化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2018年1月20日以电子邮件及专人送达方式发 出； 2、本次董事会会议于2018年1月24日在公司会议室以现场表决方式召开； 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人； 4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持； 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 为优化公司治理结构，公司董事长兼总经理赵东日先生申请辞去总经理职务。经董事长赵东日先生提名，本次会议决定聘任彭国锋先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 （二）审议通过了《关于修改公司章程及变更公司法定代表人的议案》根据公司治理需要，拟修改《公司章程》如下条款： 原条款： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 修改为: 第八条 总经理为公司的法定代表人。 本次修改《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司法定代表人拟由赵东日变更为彭国锋。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）正在建设“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目”，目前该项目主体建筑和主体设备已建设、安装完成，预计2018年6月达到预定可使用状态。为保障项目顺利运作，按日科橡塑的实际运营的资金需求，公司决定向日科橡塑提供不超过人民币3亿元的财务资助，期限为24个月。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 鉴于董事郝建波先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据相关规定，公司需补选1名董事。公司董事会提名彭国锋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2018年2月9日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会， 审议本次会议及第三届董事会第十三会议相关议案。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十四日 附件：彭国锋先生简历如下： 彭国锋先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任 职于东岳集团有限公司。2006年加入山东日科化学有限公司工作，现任公司运 营部部长。历任公司第二届监事会职工代表监事。 彭国锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。彭国锋先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭国锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。