证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-003 山东日科化学股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理赵东日先生的书面辞职报告，赵东日先生为优化公司治理结构申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，赵东日先生将继续担任公司第三届董事会董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，赵东日先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵东日先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2018年1月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，同意聘任彭国锋先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 彭国锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十四日 附件：彭国锋先生简历如下： 彭国锋先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任 职于东岳集团有限公司。2006年加入山东日科化学有限公司工作，现任公司运 营部部长。历任公司第二届监事会职工代表监事。 彭国锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。彭国锋先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭国锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件：彭国锋先生简历如下： 彭国锋先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任 职于东岳集团有限公司。2006年加入山东日科化学有限公司工作，现任公司运 营部部长。历任公司第二届监事会职工代表监事。 彭国锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。彭国锋先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭国锋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。