证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号：2018临―001 山西漳泽电力股份有限公司 关于非公开发行股票有限售条件股份上市 流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次有限售条件流通股上市流通数量为658,563,536股，占公司总股本的21.40%。 2.本次有限售条件流通股上市流通日为2018年1月26日。 一、非公开发行股票情况 公司非公开发行股票相关事项经七届二十五次董事会、八届一次董事会以及2016年第二次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会审议通过。 2016年6月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票。 2016年8月10日，中国证监会出具《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1803号），核准公司非公开发行不超过827,777,800股新股。 2017年1月23日，公司非公开发行新增股份823,204,419股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次发行前的 2,253,737,800股增加至3,076,942,219股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股份数量如下： 单位：元，股，月 序号 发行对象名称 持股数量 占发行后总股本 锁定期 比例 1 泰达宏利基金管理有限公司 138,121,546 4.49% 12 2 国开泰富基金管理有限责任公司 82,872,928 2.69% 12 3 中投知本汇（北京）资产管理有限公司 276,243,093 8.98% 12 4 华安未来资产管理（上海）有限公司 138,121,546 4.49% 12 5 财通基金管理有限公司 23,204,423 0.75% 12 6 大同煤矿集团有限责任公司 164,640,883 5.35% 36 合计 823,204,419.00 26.75% 二、相关承诺及履行情况 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，大同煤矿集团有限责任公司认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月23日）起36个月（即2017年1月23日至2020年1月22日）；泰达宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、中投知本汇（北京）资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司等5名发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月23日）起12个月（即2017年1月23日至2018年1月22日）。 公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。 三、本次解除限售条件流通股情况 1.本次有限售条件流通股上市流通数量为658,563,536股，占公司总股本的21.40%。 2.本次有限售条件流通股上市流通日为2018年1月26日。 3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下： 本次可上市 序 限售股份持有人名称 持有限售股份 本次可上市流 流通股数占 股份上市流通 号 数(股) 通股数(股) 公司总股本 时间 的比例（％） 中国农业银行股份有限公司－财通多策 10,368,119 10,368,119 0.34 2018年1月26日 1 略福享混合型证券投资基金 中投知本汇（北京）资产管理有限公司 138,121,546 138,121,546 4.49 2018年1月26日 2 －晋商2号私募投资基金 中投知本汇（北京）资产管理有限公司 138,121,547 138,121,547 4.49 2018年1月26日 3 －晋商1号私募投资基金 中国工商银行股份有限公司－财通多策 6,952,636 6,952,636 0.23 2018年1月26日 4 略福瑞定期开放混合型发起式证券投资 基金 5 财通基金－工商银行－恒增鑫享11号资 104,289 104,289 0.00 2018年1月26日 产管理计划 6 财通基金－工商银行－富春定增禧享3 104,290 104,290 0.00 2018年1月26日 号资产管理计划 7 财通基金－工商银行－富春定增1099号 243,342 243,342 0.01 2018年1月26日 资产管理计划 8 财通基金－工商银行－富春定增1192号 86,908 86,908 0.00 2018年1月26日 资产管理计划 9 财通基金－工商银行－恒增鑫享12号资 86,908 86,908 0.00 2018年1月26日 产管理计划 10 财通基金－工商银行－富春定增禧享5 112,980 112,980 0.00 2018年1月26日 号资产管理计划 11 财通基金－工商银行－优选财富VIP尊 104,290 104,290 0.00 2018年1月26日 享定增6号资产管理计划 12 财通基金－工商银行－富春定增1175号 165,125 165,125 0.01 2018年1月26日 资产管理计划 13 财通基金－工商银行－恒增鑫享13号资 173,816 173,816 0.01 2018年1月26日 产管理计划 14 财通基金－工商银行－增益2号资产管 738,718 738,718 0.02 2018年1月26日 理计划 15 财通基金－工商银行－恒增鑫享14号资 112,980 112,980 0.00 2018年1月26日 产管理计划 16 财通基金－工商银行－财智定增15号资 95,599 95,599 0.00 2018年1月26日 产管理计划 财通基金－工商银行－湖南宇纳投资管 173,816 173,816 0.01 2018年1月26日 17 理有限公司 18 财通基金－工商银行－天汇达定增1号 130,362 130,362 0.00 2018年1月26日 资产管理计划 19 财通基金－工商银行－仁汇1号资产管 869,079 869,079 0.03 2018年1月26日 理计划 华安未来资产－工商银行－中航信托－ 138,121,546 138,121,546 4.49 2018年1月26日 20 天顺（2016）322号华安未来定增投资单 一资金信托 财通基金－光大银行－西南证券股份有 869,079 869,079 0.03 2018年1月26日 21 限公司 财通基金－光大银行－渤海证券股份有 391,086 391,086 0.01 2018年1月26日 22 限公司 财通基金－光大银行－渤海证券股份有 477,994 477,994 0.02 2018年1月26日 23 限公司 泰达宏利基金－招商银行－华创证券有 138,121,546 138,121,546 4.49 2018年1月26日 24 限责任公司 财通基金－宁波银行－深圳市融创晋信 347,632 347,632 0.01 2018年1月26日 25 资产管理有限公司 国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信 82,872,928 82,872,928 2.69 2018年1月26日 26 托－华鑫信托・专户投资2号单一资金信 托 财通基金－广发银行－中欧盛世资产管 495,375 495,375 0.02 2018年1月26日 27 理（上海）有限公司 合计 658,563,536 658,563,536 21.40 2018年1月26日 四、股份变动情况 本次解除限售前后股本结构如下： 数量单位：股 本次变动前 本次变动后 比例本次变动增减(+,-) 比例 数量 数量 (%) (%) 一、有限售条件的股份 823,210,686 26.75% -658563536 164,647,150 5.35% 1、国家持股 - - - - - 2、国有法人持股 164640883 5.35% 0 164640883 5.35% 3、其它内资持股： 658,569,803 21.40% -658563536 6267 0.00% 其中：境内法人持股 658,563,536 21.40% -658563536 0 0.00% 境内自然人持股 6267 0.00% 0 6267 0.00% 二、无限售条件股份 2253731533 73.25% 658563536 2912295069 94.65% 人民币普通股 2253731533 73.25% 658563536 2912295069 94.65% 三、股份总数 3076942219 100.00% - 3076942219 100.00% 五、中介核查意见 经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。 公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。 保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。 六、其他事项 1.本次申请限售股份上市流通的股东均不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。 2.本次限售股份上市流通的股东非公司控股股东或实际控制人。 七、备查文件 1.限售股份上市流通申请表 2.保荐机构核查意见 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一八年一月二十六日