证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-014 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）于2018年 1月18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《非公开发行 A股股票预案》等相关议案， 并于2018年1月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《非公开发行A股股 票预案（修订稿）》等相关议案。 为便于投资者理解和阅读，公司就《非公开发行A股股票预案（修订稿）》涉及的主 要修订情况说明如下： 预案章节 章节内容 主要修订情况 重要提示 补充了“2018年1月24日召开的第三届董事会第十 次会议” 删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中， 将在完成后补充披露等的表述 释义 增加了“资产评估报告”的释义 第一节 本次非八、本次发行方案已 补充了“2018年1月24日召开的第三届董事会第十 公开发行股票取得有关主管部门批 次会议” 方案概要 准情况及尚需呈报批 准程序 第二节 董事会二、本次非公开发行 删除了赛翼智能2017年1-9月数据未经审计的表述 关于本次募集募集资金投资项目的 根据审计报告对“（一）收购赛翼智能70%的股权” 资金使用可行 具体情况 之“5、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要 性分析 负债情况”进行了修订 根据审计报告对“（一）收购赛翼智能70%的股权” 之“6、赛翼智能最近一年及一期的财务信息（合并 预案章节 章节内容 主要修订情况 报表）摘要”进行了修订 根据资产评估报告对“（一）收购赛翼智能70%的股 权”之“7、赛翼智能的资产评估情况”进行了修 订，补充评估结果和交易价格 删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中， 将在完成后补充披露等的表述 四、董事会对本次收 补充披露“四、董事会对本次收购标的资产评估的 购标的资产评估的合 合理性及定价的公允性分析” 理性及定价的公允性 分析 五、独立董事对评估 补充披露“五、独立董事对评估机构的独立性、评 机构的独立性、评估 估假设前提的合理性和评估方法的适当性的意见” 假设前提的合理性和 评估方法的适当性的 意见 第三节 董事会六、本次股票发行相 根据审计报告对“（二）收购风险”之“1、商誉减 关于本次发行 关的风险说明 值风险”进行了修订 对公司影响的 讨论和分析 特此公告 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二�一八年一月二十五日