股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-015 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年1月24日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2018年1月23日至2018年1月24日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月24日 9： 30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2018年1月23日15：00至2018年1月24日15：00期间的 任意时间。 2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份46,295,740 股，占公司总股本66,680,000股的69.4297%。其中：参加现场投票表决的股 东（含股东授权代理人）共2人，代表股份46,295,740股，占参加本次股东大 会有表决权股份总数的69.4297%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股， 占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。 2、中小投资者出席情况 参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共0人，代表股 份0股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的0.0000％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股3%以上 股东提出临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》中列明 的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下： 1、《关于修改 的议案》 同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决 结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0000％。 本议案获得通过。 2、《关于选举洪玫女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决 结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0000％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣 3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》； （二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2018年1月24日