证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2018-011 江苏宏图高科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年1月24日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,886,258 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 31.7725 表决权股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大 会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、郑沥为律师见证了本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况 公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司其他高级管理人员均列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 367,836,758 99.9865 30,900 0.0083 18,600 0.0052 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1《关于选举公 119,362,626 99.9585 30,900 0.0258 18,600 0.0157 司董事的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所律师：刘行素、郑沥为。 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 江苏宏图高科技股份有限公司 2018年1月25日