证券代码：830798 证券简称：中外名人 主办券商：大通证券 北京中外名人文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 北京中外名人文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第十一次会议于2018年1月23日在公司四层会议室以 通讯表决方式召开，会议通知已于2018年1月10日以通讯方式发 出。会议由陈建国董事长召集并主持，会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中外名人文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、会议表决情况： 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议 案》，该议案需通过股东大会审议。 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告 编号：2018-005） 1、议案表决结果： 同意6票，弃权0票，反对0票 2、回避表决情况： 陈建国、陈建平、胡朔阳与本议案存在关联关系，回避表决。 （二）、审议通过《关于为子公司北京中外名人国际公关策划有限公司申请授信提供担保的议案》，该议案需通过股东大会审议。 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京中外名人文化传媒股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-006） 回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此，上述担保行为无需按照关联交易的方式进审议，无需进行回避表决。 表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。 （三）、审议通过《关于为子公司北京中外名人国际广告传媒有限公司申请授信提供担保的议案》，该议案需通过股东大会审议。 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京中外名人文化传媒股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-006） 回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此，上述担保行为无需按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。 表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。 （四）、审议通过《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请贷款并由实际控制人陈建国、陈建平以个人名义无限连带责任和公司名下全部应收账款等资产为本次委托贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》，该议案需通过股东大会审议。 议案内容：公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理委托贷款，总计金额3000 万元人民币，期限为4个月，利率为 5.655%；还款方式为到期一次性偿还，结息方式为放款前一次性收取，还款来源为企业销售收入。上述贷款由北京银行双秀支行以委托贷款形式发放。公司实际控制人陈建国、陈建平以个人名义无限连带责任和公司名下全部应收账款为本次贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。 回避表决情况：陈建国、陈建平、胡朔阳与本议案存在关联关系，回避表决。 表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：鉴于上述第一至四项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2018年 2月12日召开 2018 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）《北京中外名人文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 北京中外名人文化传媒股份有限公司 董事会 2018年1月25日