证券代码：830798 证券简称：中外名人 主办券商：大通证券 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或 履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月12日上午10点 结束时间：2018年2月12日上午12点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：北京市东城区鼓楼外大街45号3层公司会议室 二、会议审议事项 （一）、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议 案》 （二）、审议《关于为子公司北京中外名人国际公关策划有限公司申请授信提供担保的议案》 （三）、审议《关于为子公司北京中外名人国际广告传媒有限公司申请授信提供担保的议案》 （四）、审议《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请贷款并由实际控制人陈建国、陈建平以个人名义无限连带责任和公司名下全部应收账款等资产为本次委托贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 (二)登记时间: 2018年2月12日9时至10时 (三)登记地点: 北京市东城区鼓楼外大街45号3层公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：郭红霞 联系地址：北京市东城区鼓楼外大街 45号 4层 电话：15811371521 传真：010-62359098 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《北京中外名人文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 北京中外名人文化传媒股份有限公司 董事会 2018年1月25日