股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2018-004 保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议(以通讯方式召开)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第九次会议的通知于2018年1月20日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2018年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。二、会议审议情况 1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》（关联董事邓淑芬回避表决）； 详细内容请见登载于2018年1月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的公告》。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。关联股东北京永裕投资管理有限公司以及其所拥有的表决权股份需在本次股东大会对本议案回避表决。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）； 详细内容请见登载于2018年1月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会拟定于2018年2月12日下午14:00召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 详细内容请见登载于2018年1月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2018年1月25日