公告编号：2018-005 证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券 成都指南针联网科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月25日审议并通过： 任命吴奇沿为公司董事，任职期限自本次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 13人。到会人持有公司股份7,405,300股，占股份总数的70.53%， 会议由卢利主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 7,405,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任命董事的基本情况 吴奇沿，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 公告编号：2018-005 2007 年毕业于电子科技大学计算机应用专业，大专学历。2007年7 月至2009年9月，任西藏山南地区琼结县下水乡公务员；2009年11 月至2012年1月，任成都固德科技有限公司销售主管；2012年2月 至2015年5月，任成都指南针联网科技发展有限责任公司销售经理； 2015年5月至2016年6月，任成都指南针联网科技股份有限公司客 服专员；2016年 6月至今，任成都指南针联网科技股份有限公司售 后服务部经理；2016年 8 月至2017年12月，任成都指南针联网科 技股份有限公司监事、监事会主席。 该董事持有公司股份7300股，占公司股本的0.0695%。 该任命董事吴奇沿先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）任命的原因 原董事唐敏女士因出任联网科技海外全资子公司Compass Technology USA,Inc.总裁而提出辞职，导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开股东大会，选举吴奇沿先生为新任董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 此次任命吴奇沿先生为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2018-005 本次董事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。 三、备查文件目录 《成都指南针联网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 决议》 成都指南针联网科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日